厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕决议公告
一、董事会会议召开情况
2022年8月19日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2022年8月26日，因增加临时议案，公司将补充议案和附件发送至各位董事和相关人员；2022年8月29日，公司第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案
《2022年半年度报告》及其摘要系对2022年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。
经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
02.00 关于公司拟成立合资子公司的议案
基于公司长远战略发展规划，推动公司向新能源业务转型，拓展公司业务板块与市场竞争力，公司拟与上海韵澜睿实业有限公司（以下简称“上海韵澜”）成立合资企业江西中创锂业有限公司（具体名称以工商核名为准，以下简称“合资公司”），注册资本8,000万元；其中，公司出资6,400万元，持有合资公司80%股权，上海韵澜出资1,600万元，持有合资公司20%股权。合资公司定位于锂电池相关产业。
本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二二年八月三十日