证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-063债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2019年8月28日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
为确保公司会计政策符合相关规定，同意公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）对相关会计政策进行变更。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会二○一九年八月二十九日