蓝色光标：第四届董事会第三十七次会议决议公告

北京蓝色光标数据科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第四届董事会第三十七次会议于2019年8月1日15点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整股票期权（第二期）激励计划行权价格的议案》

公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，鉴于公司已完成2018年年度权益分派，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-068），根据股东大会授权公司董事会依照《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中涉及行权价格调整约定，依照本次权益分派情况对本次股票期权行权价格进行调整，本次调整后，股票期权每股行权价格由原9.96元/股变更为9.93元/股。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。本议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整股票期权（第二期）激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：2019-082）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司将结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。本议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司拟开展股票质押回购交易业务的议案》

公司持有拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）619.92万股股票，占拉卡拉总股本的1.55%。公司拟将持有的拉卡拉股票（股票代码：300773）用于参与华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易业务，股票质押数量不超过450万股，具体以实际签署的协议为准。

截至本公告披露日，公司无其他股票质押式回购交易业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2019年8月1日