北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年9月10日上午11点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长赵文权先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,以通讯和现场表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于为全资子公司西藏博杰提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司(以下简称“西藏博杰”)与北京腾讯文化传媒有限公司(以下简称“腾讯”)开展广告合作并签署《腾讯广告-服务商合作协议》及相关补充协议,根据协议约定西藏博杰应按时支付到期广告费用。公司拟为西藏博杰及时付款义务承担连带保证责任,担保金额不超过2亿元,担保期限自签署之日生效,至西藏博杰与腾讯协议终止之日后两年。本担保为无条件的、独立的、不可撤销的。具体担保事项以实际签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,西藏博杰的资产负债率未超过70%,本次单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且公司及子公司连续十二个月内累计对外担保总额未超过公司最
近一期经审计净资产的50%,本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事会对上述事项发表了明确的独立意见,本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-078)。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2020年9月10日