上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2019年12月27日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年1月6日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：
1、审议通过《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》。
公司及子公司上海旗计智能科技有限公司向控股子公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗沃信息”）提供的财务资助展期是为了满足其日常经营及业务发展资金需求，支持其抓住市场机遇实现良性发展；同时，公司能够对旗沃信息实施有效管理和风险控制，旗沃信息其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）按其在旗沃信息的持股比例对该项财务资助承担相应的担保责任。审议及决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
2020年1月6日