中能电气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员任期已经届满，公司于2019年12月9日召开了2019年第三次临时股东大会，并于同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：陈添旭先生（董事长）、吴昊先生（副董事长）、CHEN MANHONG女士、周世勇先生
独立董事：吴飞美女士、刘毅先生、房桃峻先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2019年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
公司在董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会。各专门委员会组成情况如下：
战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、刘毅审计委员会：房桃峻（召集人）、CHEN MANHONG、吴飞美薪酬与考核委员会：刘毅（召集人）、吴昊、房桃峻提名委员会：吴飞美（召集人）、刘毅、周世勇
三、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：郑道江先生（监事会主席）、余淑英女士职工代表监事：方建勇先生上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：CHEN MANHONG女士副总经理：禚宏星先生、刘明强先生投融资总监、董事会秘书：于春江先生财务总监：李华蓉女士公司第五届董事会成员、监事会成员、高级管理人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》及公司于2019年11月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、部分董事任期届满离任情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司第四届董事会独立董事汤新华先生、陈章旺先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，汤新华先生、陈章旺先生未持有公司股份。公司向汤新华先生、陈章旺先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会2019 年 12 月 10 日