证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-074
郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长郭留希先生；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2019年11月12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年11月11日—2019年11月12日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司第一会议室
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份774,766,490股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的64.2706% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份425,456,355股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的35.2936% 。
参加网络投票的股东22人，代表有表决权的股份349,310,135股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的28.9769% 。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过公司《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意684,699,973股，占出席会议有效表决权股份总数的
88.3750%；反对90,066,517股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6250%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意29,413,133股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0924%；反对572,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9076%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0% 。
议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师名称：李攀峰、黄非儿
3、结论性意见
公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019 年 11 月 13 日