证券代码：400134证券简称：金刚3主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：
√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘淼女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数512,491,877股，占公司有表决权股份总数的42.51%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数414,965,297股，占公司有表决权股份总数的34.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席7人，董事郭留希先生因已被公安机关依法采取强制措施缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席本次会议。具体内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数512,491,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-012）。不适用
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
不适用议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选公司董事的议案 | 3,631,700 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：金博大律师事务所
（二）律师姓名：郭亚湾、张文亮
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 孙绪武 | 董事 | 任职 | 2022年10月25日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会2022年10月26日