证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2020-032
三川智慧科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月30日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共10名，所持有表决权的股份数483,846,398股，占公司股份总数的
46.5222%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共8名，所持有表决权的股份数483,321,398股，占公司股份总数的46.4717%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共2名，所持有表决权的股份数525,000股，占公司股份总数的
0.0505％；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共2名，所持有表决权的股份数525,000股，占公司股份总数的0.0505％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意483,821,398股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东（含网络投票）所持股份的0.0052%。
(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意483,821,398股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0052%。
(三)审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意483,821,398股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0052%。
(四)审议通过《2019年年度报告》及其摘要
表决结果：同意483,821,398股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9948%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0052%。
(五)审议通过《2019年度利润分配方案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年实现净利润129,388,123.05元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积12,938,812.30元，加上上年结存未分配利润358,808,161.24元，减去2018年度分配现金股利20,800,665.24元，本年度末可供投资者分配的利润为454,456,806.75元。
公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利52,001,663.10元。
表决结果：同意483,821,398股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9948%；反对25,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东（含网络投票）所持股份的0.0000%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意500,000股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的95.2381%；反对25,000股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的4.7619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%。
(六)审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》公司采取累积投票制度选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：
（1）选举李建林先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（2）选举李强祖先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（3）选举郑田田先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（4）选举宋财华先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（5）选举吴雪松先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（6）选举童为民先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
(七)审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》公司采取累积投票制度选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：
（1）选举李树苑先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（2）选举郭华平先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（3）选举李旭先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
(八)审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》公司采取累积投票制度选举第六届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
（1）选举童保华先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
（2）选举刘建华先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意483,321,398股。议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、侯旭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2019年度股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日