三川智慧科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年10月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共11名，所持有表决权的股份数473,629,498股，占公司股份总数的45.5398%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共7名，所持有表决权的股份数473,551,398股，占公司股份总数的45.5323%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共4名，所持有表决权的股份数78,100股，占公司股份总数的0.0075%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共4名，所持有表决权的股份数78,100股，占公司股份总数的0.0075%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选隋军先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意473,564,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9863%；反对64,800股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东（含网络投票）所持股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意股份13,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的17.0294%；反对股份64,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的82.9706%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2020年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会二〇二〇年十月十六日