三川智慧科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元,其中母公司实现净利润28,088.98万元。根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积2,808.90万元，加上上年结存未分配利润79,817.19万元，减去2022年度分配现金股利3,120.10万元，截至2023年12月31日，可供投资者分配的利润为101,977.18万元。
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利52,001,663.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需求，具备合法、合规、合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于2024年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：2023年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2023年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会二〇二四年四月十八日