华谊嘉信：第三届董事会第九十二次会议决议公告

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第九十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第九十二次会议于2020年5月29日上午10:00在北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室大会议室召开。会议通知于2020年5月26日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事黄小川、李凌波、杨金钰、黎万俊、苗棣、彭松、黄鑫、陈曦以及部分监事、高管以通信方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案

公司于2019年12月9日召开的第三届董事会第八十五次会议审议通过了关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案，并经公司2019年第七次临时股东大会审议通过。公司因经营需要，向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，用途为借新还旧，额度为不超过9,920万元（实际发放额度9,820万元），期限1年；公司子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）因经营需要，向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信，额度为6,000万元（实际发放额度5,800万元），期限2年。以上授信均由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称

“中关村担保”）提供担保，控股股东和全资子公司、孙公司为中关村担保提供反担保。

1、因公司9,820万元授信额度中的5,000万元贷款已到期，公司因资金紧张由中关村担保向华夏银行北京中关村支行代为偿还本息合计5,224.14万元。现根据中关村担保的要求，公司需为该笔授信（实际剩余4,820万元贷款）增加公司持有的天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）340万股权质押反担保。

2、因公司及华谊葭信资金紧张，上述5,000万元授信额度的借款及华谊葭信5,800万元授信额度的借款到期后由中关村担保分别代公司偿还了本息合计5,224.14万元、代华谊葭信偿还了本息合计6,064.40万元。现根据中关村担保的要求，公司需为中关村担保上述的债权增加公司持有的天津迪思798.84万股权质押反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》相关规定，刘伟先生为公司控股股东，本次交易事宜构成关联交易，但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了同意的独立意见，该事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保进展公告》（公告编号：

2020-119）。

公司董事黄小川先生回避表决。

审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。

（二）审议通过了关于《召开2020年第四次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于2020年6月15日召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-120）。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第九十二次会议决议；

2、第三届董事会第八十五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2020年5月29日