证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-094
北京三聚环保新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月5日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于2019年8月8日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资设立生物燃料工业化项目全资子公司的议案》
为了推进先进生物燃料工业化项目的实施，打造绿色能源产业链，同意公司使用自有资金10,000万元对外投资设立全资子公司，作为公司生物燃料工业化项目的项目公司，并随之开展项目前期工作。待项目取得核准文件后，公司将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对外投资设立生物燃料工业化项目全资子公司的公告》（公告编号：2019-095）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资暨对外投资的议案》
为满足企业生态农业业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司全资子公司北京三聚绿源有限公司使用自有资金或自筹资金向
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司其全资子公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司（以下简称“亳州三聚绿汇”）增资1,320万元人民币。增资完成后，亳州三聚绿汇的注册资本将由3,000万元人民币增加至4,320万元人民币。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：
2019-096）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司参与信托计划并进行投资的议案》根据公司生物质产业战略布局，为更好地落实与中粮集团的合作，促进生态农业产业发展，同意公司全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）出资认购中粮信托北京易良集合资金信托计划（以下称“易良信托计划”），易良信托计划将以受让股权并增资的方式控股北京易良农业科技服务有限公司。
易良信托计划规模为人民币500万元，期限为5年，其中三聚绿源认购100万元，与中粮信托有限责任公司、中粮祈德丰（北京）商贸有限公司、福建智粮供应链管理有限公司及陈笑男共同完成信托计划的认购。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司参与信托计划并进行投资的公告》（公告编号：
2019-097）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案》
为打造一体化生物质产业链条，吸引战略投资者，同意公司向北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（直接持有公司5.74%股权，以下简称“海淀国投”）转让公司全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）19.9765%的股权，对应三聚绿源注册资本人民币9,988.25万元，转让对价为人民币68.66万元，
北京三聚环保新材料股份有限公司并签署《股权转让协议》。
本次交易完成后，三聚绿源将成为公司控股子公司，公司持有其80.0235%的股权，海淀国投持有其19.9765%的股权。
本次交易构成关联交易，尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议；关联董事刘雷先生、梁剑先生、杨刚先生、刘明勇先生对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易进展的公告》（公告编号：
2019-098）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司向天津银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公司向天津银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币60,000万元（授信总敞口不超过30,000万元），期限不超过1年，该额度业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口证、保函等，由北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提供第三方连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司向河北银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公司向河北银行邢台分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限不超过1年，该额度业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口证、保函等，由北京海淀科技发展有限公司提供第三方连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于子公司深圳巨涛机械设备有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司，为满足生产经营及未来发展需要，同意蓬莱巨涛向齐鲁银行股份有限公司烟台分行申请18,000万元人民币授信额度，此额度为境内融资性保函专项额度，授信期限3年（最终以银行实际批复为准），由巨涛海洋之全资子公司深圳巨涛机械设备有限公司提供第三方连带责任保证担保。该议案尚须提交至公司2019年第五次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司深圳巨涛机械设备有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-099）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信提供股权质押担保的议案》
2019年7月23日，内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）股权转让的工商变更登记手续办理完成，本次股权转让完成后，三聚家景成为了公司的全资子公司，公司持有其100%股权。公司作为三聚家景现有唯一股东，同意为三聚家景已在中国建设银行阿拉善支行申请的综合授信额度继续提供第三方连带责任担保，且以公司持有的三聚家景100%股权继续提供质押担保，并与银行签署相关质押合同。
该议案尚须提交至公司2019年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信提供股权质押担保的公告》（公告编号：2019-100）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月27日（星期二）上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2019年第五次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-101）。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会2019年8月8日