证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-102
北京三聚环保新材料股份有限公司关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让
暨关联交易进展的补充公告
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”或“乙方”）于2019年8月8日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案》，打造一体化生物质产业链条，吸引战略投资者，同意公司向北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”或“甲方”）转让全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）19.9765%的股权，对应三聚绿源注册资本人民币9,988.25万元（三聚绿源总注册资本为人民币50,000.00万元），转让对价为人民币68.66万元，并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，三聚绿源将成为公司控股子公司，公司持有其80.0235%的股权，海淀国投持有其19.9765%的股权。
具体内容详见公司2019年8月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易进展的公告》（公告编号：2019-098）。现应深圳证券交易所要求，对该公告中的有关情况进行补充披露，补充公告如下：
一、关联交易标的净资产的说明
公司全资子公司三聚绿源2018年12月31日净资产为290.17万元，2019年3月31日净资产为1,321.23万元，2019年3月31日较2018年12月31日净资产增加了1,031.06万元，增加的主要原因为：
1、2019年一季度，三聚环保作为股东向三聚绿源出资200万元，三聚绿源实收资本增加200万元；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2019年1月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将北京三聚绿能科技有限公司所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的议案》，公司将全资子公司北京三聚绿能科技有限公司所持下属24家全资子公司和1家控股子公司股权划转至三聚绿源，具体内容详见公司2019年8月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的《关于将北京三聚绿能科技有限公司所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的公告》（公告编号：2019-005）。上述股权划转完成后，北京浙江聚金生物质科技有限公司（以下简称“浙江聚金”）成为三聚绿源的控股子公司，三聚绿源于2019年一季度将浙江聚金纳入其合并报表范围内，三聚绿源2019年3月31日合并报表净资产增加869.35万元。
二、关联交易定价政策及定价依据的说明
根据前述对三聚绿源净资产增长原因的说明，三聚绿源2018年12月31日归属于母公司净资产为290.17万元，2019年3月31日归属于母公司净资产为451.87万元，因此，归属于三聚绿源母公司净资产增长的主要原因为2019年一季度实收资本200万元。
依照公司与海淀国投签署的《关于北京三聚绿源有限公司之股权转让协议》中约定，“甲方应当在股权交割完毕后按照公司章程履行9,988.25万元认缴注册资本所对应的剩余出资义务9,931.32万元。乙方对标的股权不再享有任何权利或承担任何义务和责任”。
前述三聚环保对三聚绿源实缴出资200万元为三聚环保于交易基准日后的股东出资义务的继续履行，海淀国投在股权交割完毕后依照合同按比例履行其出资义务；故因公司实缴出资导致三聚绿源净资产增加不会影响双方交易定价。
综上，公司本次关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会2019年8月12日