北京三聚环保新材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议由董事长召集并于2019年8月8日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2019年8月18日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-106）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会2019年8月19日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。