证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2020-080
北京三聚环保新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2020年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年09月14日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意提名孙丽华女士、杜伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
监事会2020年09月14日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
北京三聚环保新材料股份有限公司
第五届监事会成员候选人简历孙丽华女士：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。任职于北京市海淀区国有资产投资经营有限公司，历任内部审计部副经理、经理。兼任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司监事、北京海鑫恒泰贸易有限公司监事、北京鑫泰世纪置业投资有限公司监事会主席、北京中关村中技知识产权服务集团有限公司监事、北京智享出行科技发展有限公司监事会主席、北京鑫泰能源股份有限公司监事会主席、京蒙糖业（内蒙古）有限公司监事、北京市海淀区海阔咨询有限公司监事、海南电南科技发展有限公司监事、北京市海淀区钢管有限公司监事、北京国科率先创新科技有限公司监事、北京龙徽国际酒文化创意产业有限公司监事会主席。截至本公告日，孙丽华女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。杜伟先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司， 北京大行基业商业管理有限公司、北京北方数康生物技术有限公司。2007年10月起任公司监事，2017年9月起担任公司监事会主席。现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理。
截至本公告日，杜伟先生未持有公司股份。除在三聚环保控股股东北京海淀科技发展有限公司任总经理助理外，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。