证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201907-91
华平信息技术股份有限公司关于对外投资设立华平科技（深圳）有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立华平科技（深圳）有限公司的议案》。具体事项如下：
一、设立子公司的概述
为适应公司经营发展的需要，公司拟出资在深圳设立全资子公司华平科技（深圳）有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“深圳子公司”），深圳子公司注册资本为1,000万元，其中公司以自有资金出资1,000万元，占资本总额的100%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：华平科技（深圳）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、注册地址：广东省深圳市
5、经营范围：计算机软硬件及其他电子产品销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，宽带多媒体设备统一通信及协作类产品的研发、生产、销售，系统运维，咨询服务，应急救援系统集成，应急装备、救援装备、救灾产品的技术服务、技术转让，救援项目培训，通讯技术研发，国内贸易，从事货物与技术的进出口业务，对销、转口贸易（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
拟设立的公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关
核准为准。
三、拟设立深圳子公司的投资方案
1、投资总额
总投资额为人民币1,000万元。华平信息技术股份有限公司占100%股权。
2、资金来源
本次对外投资设立深圳全资子公司所需的1,000万元资金来自于公司自有资金。
| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 华平信息技术股份有限公司 | 1,000 | 100% | 现金 |
四、投资设立子公司的目的及可行性与必要性的分析
（一）投资设立深圳子公司的目的
公司自上市以来，经过十多年的发展，在应急指挥、视频监控、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等业务领域上已具有较多的技术积累，且拥有丰富的项目系统集成经验，并在消防行业等细分领域建立了良好的口碑和稳定的客户群体，但公司目前亟需在原有客户基础上拓展新的下游客户领域，打开公司产品知名度，实现产业链横向扩张。
因此，公司拟在深圳设立全资子公司，旨在现有视音频通信技术基础上，依托深圳在物联网、云计算、智慧城市等方面的人才资源优势、高新技术企业集聚优势以及产业集群效应，以深圳为中心，辐射泛珠三角区域，围绕应急指挥、视音频通讯、智慧安防、智慧交通等重点业务板块，对重点行业客户进行深度开发，促进资源、技术、人才的有效整合，与公司现有事业部、全国各地业务团队形成高效联动，对华平股份在全国市场的战略布局将有着至关重要的战略意义。
（二）投资设立深圳子公司的可行性与必要性
1、实现公司现有业务的横、纵向延伸：
2、顺应企业发展管理需求：
3、有效整合泛珠三角经济圈区域的各类优质资源。
1）有利于增强经营自主性，进一步做大业务规模，加快提升华平在华南区域的竞争力，促进业务发展。
2）有利于深耕区域业务，也利于深入高科技企业集聚地，充分整合区域资源开展合作，同时根据区域特色的创新业务，实现资源、优势互补。3）拉近与华平上下游重点关联企业的距离，增强合作粘性。
五、对公司的影响和风险分析
（一）对公司的影响
本次对外投资不会对公司当期财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于进一步提升公司实力和综合竞争力。
（二）存在的风险
本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年7月24日