华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202006-087
华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十六次（临时）
会议于2020年6月4日16:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会
议室以现场方式和通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公
司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司已于2020年6月3日通
过电话方式通知全体监事及列席人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员。公
司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》、
《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意
豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。因此本次监事会会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席叶丽贤女士主持，
与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行
了相应的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年
限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合法律、法规的有关规定以及公司的实际情况，能够确保本次激励计划的规范运
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行和顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形：
（1）不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；
（3）不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的情形；
（5）不存在具有法律法规规定的其他不得参与上市公司股权激励的情形；
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
公司将通过公司内部张榜公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监
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事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核
查情况说明。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2020年6月4日
