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数字政通:第四届监事会第五次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

北京数字政通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年8月28日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2019年8月18日以电子邮件方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司2019年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司监事会

2019年8月28日


  附件:公告原文
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