证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2019-95
宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第一次会议于2019年9月4日以现场方式召开。在公司2019年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长荆毅民先生召集并主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选举荆毅民先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。荆毅民先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第六届董事会各专门委员会：
选举曹中、荆毅民、于路担任董事会战略委员会委员，其中，曹中先生担任主任委员。
选举曹中、吴雷鸣、王磊担任董事会审计委员会委员，其中，曹中先生担任主任委员。 选举吴雷鸣、秦霆镐、荆毅民担任董事会提名委员会委员，其中，吴雷鸣先生担任主任委员。
选举秦霆镐、曹中、于路担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中，秦霆镐先生担任主任委员。公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任荆毅民先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。荆毅民先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任王磊先生、张继红先生、顾颖女士为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。王磊先生、张继红先生、顾颖女士简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郭华先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。郭华先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经深圳证券交易所审核无异议，公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张继红先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。张继红先生简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任崔琳女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。崔琳女士简历详见附件。
公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司<高级管理人员薪酬及绩效考核管理方案>的议案》
为留住优秀管理人才，吸纳优秀外来人才，促进公司未来发展。基于核心管理层收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重的原则，公司制订了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一九年九月四日
附件：相关人员简历荆毅民，男，1969年6月生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。截至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。
荆毅民先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。于路，男，1975年11月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师。
1996年8月至2014年1月，历任开封市商业银行信贷员、信贷科科长、支行副行长、支行行长。2014年1月至2017年3月，任开封市博茂金融服务有限责任公司副总经理。2017年7月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。
2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理，兼任河南爱思嘉农业旅游开发有限公司董事、河南大蒜产业集团有限公司副董事长等职务。截至本公告披露日，于路先生未持有公司股份。
于路先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
王磊，男，1990年3月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所审计部项目经理。2014年6月至2015年8月，任河南牧宝车居股份有限公司会计主管。2015年9月至2019年6月，任国都证券股份有限公司开封营业部投行部总经理。2019年6月至2019年7月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2019年6月至2019年8月，担任开封金控科技发展有限公司总经理、宁波高斯投资有限公司总经理。2019年6月至今，担任开封金控科技发展有限公司执行董事、宁波高斯投资有限公司执行董事。2019年8月至今，入职宁波GQY视讯股份有限公司，截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。王磊先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东开封金控科技发展有限公司、宁波高斯投资有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。郭华，男，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师。1994年参加工作，曾任开封市商业银行客户经理，河南新大新材料股份有限公司会计，河南牧宝实业有限公司财务经理，中原华信商贸集团有限公司内部审计主管，河南侨联置业有限公司财务总监。2017年9月至2019年7月，任职于开封金控投资集团有限公司，历任计划财务部副总经理、计划财务部总经理等职务。2019年7月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务总监。截至本公告披露日，郭华先生未持有公司股份。
郭华先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
张继红，男，1975年出生，中国国籍，武汉大学理学学士。2005年3月至2008年5月任丝宝集团(中国)企业发展研究部研究员。2008年10月至2018年2月担任高升控股股份有限公司董事会秘书，2018年3月至2019年1月担任高升控股股份有限公司董事长助理。现任宁波GQY视讯股份有限公司董秘办主任。截至本次董事会会议召开日，张继红先生未持有公司股票。
张继红先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
顾颖，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入宁波GQY视讯股份有限公司，自2003年起担任营销管理中心副总经理，自2012年9月至2019年9月担任公司职工监事。截至本次董事会会议召开日，顾颖女士未持有本公司股份。
顾颖女士不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
曹中，男，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987年3月至今任职于上海立信会计金融学院，曾任涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任，现任上海立信会计金融学院会计学教授。曾兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司、国旅联合股份有限公司、松芝汽车空调股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司等独立董事。曹中先生曾于2008至2014年连续出任本公司独立董事职务，因届满离任。自2016年6月起再次出任公司
独立董事。截至本公告披露日，曹中先生未持有公司股份。
曹中先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。秦霆镐，男，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982年2月至2016年2月，任职于上海大学（原上海工业大学）教研室主任、机械工程与自动化学院教授。2014年11月起至今担任本公司独立董事。截至本公告披露日，秦霆镐先生未持有公司股份。秦霆镐先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。吴雷鸣，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009年9月至今于宁波国穗会计师事务所任职董事、副主任会计师。2019年2月起至今担任本公司独立董事。截至本公告披露日，吴雷鸣先生未持有公司股份。
吴雷鸣先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
崔琳，女，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士，无永久境外居留权，中级经济师。曾任职于安徽古井酒店（集团）有限责任公司、安徽古井集团有限责任公司，从事证券投资、集团战略运营方向的工作；自2016年5月加入公司董事会办公室证券部。崔琳女士持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书。截至本公告日，崔琳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。