GQY视讯：第六届董事会第十次会议决议公告

宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第十次会议通知于2020年8月14日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2020年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2020年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2020年8月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2020年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-48）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司总经理工作细则》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2020年9月15日下午15:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室召开2020年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-49）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日