国民技术股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
国民技术股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于2018 年 8 月 30 日披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2018-064)全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责,至今已届满三个月,徐辉先生将不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,董事会秘书空缺期间超过三个月后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年11月28日起,由公司董事长孙迎彤先生代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
孙迎彤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
电话:0755-86916692传真:0755-86916692邮箱:investors@nationz.com.cn联系地址:深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会二〇一八年十一月二十八日