证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-008
国民技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第六次会议于2019年4月24日在深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅召开。会议通知于2019年4月14日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2018年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
同意公司对2018年度相关资产计提资产减值准备，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司2018年度财务状
况、资产价值及经营成果。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
经审核，监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提供公司会计信息质量。监事会同意公司本次会计差错更正，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》
监事会认为公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,265,752,620.94元，其中母公司实现净利润-804,004,431.81元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出现亏损的年度无需计提法定盈余公积，截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-1,399,190,343.42元。
根据公司2018年盈利状况，由于2018年公司业绩亏损，2018年度实现的可分配利润为负，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《2019年度财务预算方案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于调整控股子公司股权收购对价及签署补充协议的议案》
监事会认为本次调整股权收购对价及签署补充协议的方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次方案的调整有利于公司的长远稳定发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，因此，公司监事会同意本次方案的调整。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，监事会同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金和不超过50,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
13、审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
《国民技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
监 事 会二〇一九年四月二十六日