国民技术：第五届董事会第十七次会议决议公告

国民技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第十七次会议于2022年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月1日以电子邮件形式并电话通知的方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意内蒙古斯诺新材料科技有限公司对其全资子公司湖北斯诺新材料科技有限公司（以下简称“湖北斯诺”）以货币方式增资4.95亿元，增资完成后湖北斯诺的注册资本将增至5亿元。本次增加的注册资本金具体将根据湖北斯诺经营需要及项目建设的资金需求分期缴纳出资。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的公告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司董 事 会二〇二二年八月四日