国民技术：第五届董事会第十九次会议决议公告

国民技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月23日以电子邮件形式并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古斯诺”）本次增资扩股实施股权激励，公司放弃对本次内蒙古斯诺增资扩股的优先认缴出资权，符合公司战略发展需要，可以扩充内蒙古斯诺资本实力，更好地促进公司负极材料业务发展。同时，引入公司及内蒙古斯诺部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干对内蒙古斯诺增资，可以激发企业内生动力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干的积极性，促进员工与企业共同成长与发展，为股东创造更大的利益。

因此，同意内蒙古斯诺通过增资扩股的形式实施股权激励，由激励对象直接或通过持股平台向内蒙古斯诺增资不超过人民币10,588.17万元，即不超过增资后内蒙古斯诺注册资本的15%。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》。关联董事孙迎彤先生、阚玉伦先生回避表决。本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

国民技术股份有限公司董 事 会

二〇二二年八月二十六日