北京数码视讯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第五届董事会第一次会议于2019年11月6日下午3:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2019年11月1日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事石冬静女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中出席现场会议的董事6名，以通讯方式表决的董事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第五届董事会董事长, 任期同第五届董事会。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：
战略委员会3人，成员为：郑海涛（主任）、严亚军、何沛中；
提名委员会3人，成员为：何沛中（主任）、郑海涛、朱茶芬；
审计委员会3人，成员为：朱茶芬（主任）、何沛中、严亚军；
薪酬与考核委员会3人，成员为：刘永欣（主任）、郑海涛、朱茶芬。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生和石冬静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
因拟聘任人员尚未考取深圳证券交易所《董事会秘书任职资格证书》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，董事会秘书空缺期间，指定由董事石冬静女士代行董事会秘书职责，代行时间最长不得超过3个月。
上述人员简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
上述候选人简历参见附件。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任张淑敏女士担任公司内部审计部负责人，负责公司
内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
上述候选人简历参见附件。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2019年11月6日
附件：
郑海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，硕士学位。郑海涛先生于2000年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号，在2008年获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”，在2019年初被评为“2008广电行业十大企业风云人物”，在2015年12月被评为“2015广电行业十大企业风云人物”，在2016年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”，在2017年荣获“清华校友企业创新奖”。截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共214,538,518股，为公司控股股东、实际控制人；郑海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
严亚军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，本科学历，高级记者，高级工程师。曾获国家有线电视特别奖，享受国务院津贴。严亚军先生曾任宁夏广电传媒集团董事长、总经理，党委书记，文化厅党组成员、宁夏文化产业投融资公司总经理兼宁夏广电网络公司董事长，宁夏文化产业投融资公司总经理兼宁夏广电网络公司董事长，中国广播电视网络有限公司副总经理兼中国有线电视网络公司副总经理等。社会任职包括国家广电总局技术委员会委员、国家广电总局有线电视协会副会长等。2018年起任国科量子通信公司顾问。
截至本公告日，严亚军先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孙鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年4 月出生，本科学历，会计师、审计师，毕业于中央财经大学税务系，曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007 年8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人、财务总监。
截至本公告日，孙鹏程先生持有公司股份801,022股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
石冬静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，硕士研究生学历。2006年4月加入本公司，历任人力资源部经理、审计部经理、人力投资中心主任，现任数码科技集团副总裁。
截至本公告日，石冬静女士持有公司股份350,000股，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
刘永欣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1952 年出生，学历为大学普通班，1997年5月至2005年2月担任内蒙古自治区广播电影电视局副局长，2005年3月至2012年3月担任内蒙古自治区广播电影电视局局长。
截至本公告日，刘永欣先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
何沛中先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，本科学历。2002年至2007年担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理，2008年至2012年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，2013年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。
截至本公告日，何沛中先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
朱茶芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，CPA会员，上海财经大学会计学博士，浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授。
截至本公告日，朱茶芬女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。张淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2005年6月毕业于中央财经大学国民经济学专业，经济学硕士研究生学历。2006年7月加入本公司，历任行业市场客户经理、产品经理、信息化部经理、总裁办经理。
截至本公告日，张淑敏女士持有公司股份210,000股，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不是失信被执行人。