恒信东方文化股份有限公司关于注销全资子公司的公告
一、情况概述
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“恒信东方”或“公司”）于2020年3月23日召开第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司河北普泰通讯有限公司（以下简称“河北普泰”），并授权公司经营层负责办理河北普泰的清算及注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销公司的基本情况
1、名称：河北普泰通讯有限公司
2、统一社会信用代码：91130100776168046G
3、类型：有限责任公司
4、住所：河北省石家庄市桥西区建设南大街80号恒辉大厦A座6楼
5、法定代表人：覃盛任
6、注册资本：1000万人民币
7、成立日期：2005-06-10
8、营业期限：2005-06-10至2037-03-11
9、经营范围：通信器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、电子产品的销售及维修；移动电话、计算机软硬件技术研发、技术咨询；代理中国电信河北移动业务、代理中国联通河北移动业务、代理中国移动河北移动业务（按照代理协议经营）；照相器材、钟表、工艺美术品（古玩字画除外）、皮具的销售及售后服务，场地、柜台租赁，玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、预包装食品、化妆品的销售，通信工程施；计算机系统集成；办公自动化设备、
办公用品销售、维护，设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、股东情况：恒信东方持股100%
11、主要财务指标：
单位：元
| 2019年12月31/2019年1-12月 | 2018年12月31/2018年1-12月 | |
| 资产总额 | 825,738.80 | 2,660,773.63 |
| 负债总额 | 34,947,056.23 | 34,047,793.73 |
| 净资产 | -34,121,317.43 | -31,387,020.10 |
| 营业收入 | 699,482.71 | 10,981,870.01 |
| 净利润 | -2,734,297.33 | -10,453,798.84 |
注：2019年财务数据未经审计
三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响
因河北普泰的业务范围为公司传统移动信息产品的销售与服务业务，公司已对传统业务进行了较全面的清理，根据发展规划和河北普泰的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销该全资子公司。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，河北普泰不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、其他
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，并根据事项的实际进展履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会二〇二〇年三月二十三日