恒信东方文化股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈回复（五次修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192814号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司于2019年12月30日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
公司收到反馈意见之后，会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行认真研究和落实，并按照反馈意见要求对相关事项进行了资料补充及问题答复，根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2020年1月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复》。公司已向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
2020年6月12日，公司根据中国证监会的审核意见及公司2019年年度报告和2020年第一季度报告更新了财务数据及相关内容，对上述反馈意见回复进行了补充及修订，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。公司已按照要求将上述反馈意见回复（修订稿）的相关材料及时报送了中国证监会。
2020年9月8日，公司根据监管部门要求及2020年半年度报告更新了财务数据及相关内容，对《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》进行了补充及修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）》。公司已按照要求将上述
反馈意见回复（二次修订稿）的相关材料及时报送监管部门。2020年11月6日，公司根据监管部门要求及公司2020年第三季度报告更新了财务数据及相关内容，对《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）》进行了补充及修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见回复（三次修订稿）》。公司已按要求将上述反馈意见回复（三次修订稿）的相关材料报送给监管部门。
2020年11月10日，公司根据监管部门要求补充说明了“VR数字资产生产项目”募投项目的测算信息，对《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见回复（三次修订稿）》进行了补充。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见回复（四次修订稿）》。公司将按要求将上述反馈意见回复（四次修订稿）的相关材料报送给监管部门。
现根据监管部门要求补充披露了募投项目与现有业务的差异，对《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见回复（四次修订稿）》进行了补充。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见回复（五次修订稿）》。公司将按要求将上述反馈意见回复（五次修订稿）的相关材料报送给监管部门。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会二〇二〇年十二月二十九日