证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2020-065
深圳市银之杰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2020年9月10日（星期四）下午2:002．网络投票时间：2020年9月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表公司有表决权的股份372,791,393股，占公司总股本的52.7554％。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份370,566,780股，占公司有表决权股份总数的52.4406％；
参加网络投票的股东6人，代表股份2,224,613股，占公司有表决权股份总数的
0.3148％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共9人，代表公司股份8,375,293股，占公司有表决权股份总数的1.1852％。7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意372,789,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996％；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意8,373,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9809％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于确定第五届监事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意372,789,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996％；反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意8,373,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9809％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意372,141,293股，占出席会议有表决权股份总数的99.8256％；反对650,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。其中中小股东表决结果：同意7,725,193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.2379％；反对650,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意372,750,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891％；反对40,813股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意8,334,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5127％；反对40,813股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意372,102,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.8151％；反对689,313股，占出席会议有表决权股份总数的0.1849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意7,685,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7697％；反对689,313股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意372,750,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891％；反对40,813股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意8,334,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5127％；反对40,813股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.4873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意372,750,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891％；反对40,813股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意8,334,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5127％；反对40,813股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意372,102,080股，占出席会议有表决权股份总数的99.8151％；反对689,313股，占出席会议有表决权股份总数的0.1849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意7,685,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.7697％；反对689,313股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意372,750,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9891％；反对40,813股，占出席会议有表决权股份总数的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意8,334,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5127％；反对40,813股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇二〇年九月十日