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康芝药业:关于增补非独立董事的公告 下载公告
公告日期:2019-09-06

康芝药业股份有限公司关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年9月6日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》,现将相关事项公告如下:

公司董事会于2019年5月23日收到非独立董事胡飞鸿先生的辞职报告,胡飞鸿先生因被聘任为东莞证券有限责任公司佛山市分公司负责人,根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》行业管理要求,不能在公司继续履职,提请辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员的职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,胡飞鸿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,胡飞鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2019-025)。

为使公司董事会能更好地履行其职责,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司第二大股东广州高新区投资集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意增补芮守红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并担任公司董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止,芮守红女士的简历请见附件。

公司独立董事对候选人芮守红女士的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核,对此项议案发表了同意的独立意见。

该事项需提交股东大会审议通过后生效。

上述增补非独立董事完成后,公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日

附件:非独立董事候选人芮守红女士的简历

芮守红,女,汉族,广东汕头人,1967年12月出生,1986年10月参加工作,1997年加入中国共产党,广东省委党校大学学历,高级技师(一级技师)、高级国际财务管理师、经济师,2012.06-2014.04广州凯云物业管理有限公司财务负责人;2015.06-2018.06广州开发区金融控股集团有限公司外派广州宽带主干网络有限公司财务负责人;2018.06-至今广州高新区投资集团有限公司金融资产部总经理助理。

截止本公告日,芮守红女士未持有公司股份;与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,经查询最高人民法院网,其不属于“失信被执行人”。


  附件:公告原文
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