证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2020-041
康芝药业股份有限公司关于全资子公司申请银行贷款并提供担保的公告
一、担保情况概述
（一）康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南康芝医疗科技有限公司（以下简称“康芝医疗”）因根据第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司投资建设海南(国际)医疗防护用品生产基地的议案》投资建设“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”项目所需，拟向中国农业发展银行海口市琼山支行申请31000万元人民币的10年期长期贷款，并由公司为其31000万元贷款及利息提供担保（担保方式包括资产抵押、质押和连带责任保证担保等）。
（二）2020年6月1日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》，同意全资子公司海南康芝医疗科技有限公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请31000万元的银行贷款，贷款期限为10年，同意为该31000万元贷款及利息提供担保（担保方式包括资产抵押、质押和连带责任保证担保等）。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续。
上述借款及担保事项在借款及担保额度范围内若需变更贷款银行的，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。
根据相关规定，该议案须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）海南康芝医疗科技有限公司
1.康芝医疗基本情况
康芝医疗成立于2020年2月28日，注册资本：人民币6000万元，法定代表人为高洪常，注册地点：海南省海口市秀英区海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号。经营范围为：（1）许可项目：第二类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；化妆品生产；检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；化妆品零售；个人卫生用品零售；消毒剂销售；卫生用品批发；化妆品批发；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内贸易代理；机动车改装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2.与公司的关系：康芝医疗为公司的全资子公司。
3.康芝医疗的财务数据见下表：（未经审计）
单位：元
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产 | 700.03 | 0 |
| 净资产 | -299.97 | 0 |
| 负债总额 | 1,000.00 | 0 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 1,000.00 | 0 |
| 资产负债率 | 142.85% | 0 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -299.97 | 0 |
| 净利润 | -299.97 | 0 |
三、担保协议的主要内容
（一）全资子公司海南康芝医疗科技有限公司因根据第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司投资建设海南(国际)医疗防护用品生产基地的议案》投资建设“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”项目所需，拟向中国农业发展银行海口市琼山支行申请31000万元人民币的10年期长期贷款，并由公司为该31000万元贷款及利息提供担保（包括资产抵押，质押和保证担保等方式）。
（二）拟提供的担保方式为抵押、质押、连带责任保证。
（三）提供抵押/质押担保的抵押物/质物为：康芝药业股份有限公司名下位于海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号84749.03平方米工业用地及地上46450.31平方米建筑物（产权证号：琼（2019）海口市不动产权第0017745号、海口市房权证海房字第HKGX444794号、海口市房权证海房字第
HKGX444796号），海南康芝医疗科技有限公司100%的股权（最终的抵押物/质物以最后签署合同为准）。担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
经审议，公司董事会认为：公司全资子公司康芝医疗申请银行贷款及公司为其担保，系康芝医疗根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司投资建设海南(国际)医疗防护用品生产基地的议案》投资建设“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”项目所需，本次担保对象为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。因此董事会同意：
（一）康芝医疗向中国农业发展银行海口市琼山支行申请31000万元的银行贷款，贷款期限为10年，同意由公司为该31000万元贷款及利息提供担保。
（二）拟提供的担保方式为抵押、质押、连带责任保证。
（三）提供抵押/质押担保的抵押物/质物为：康芝药业股份有限公司名下位于海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号84749.03平方米工业用地及地上46450.31平方米建筑物（产权证号：琼（2019）海口市不动产权第0017745号、海口市房权证海房字第HKGX444794号、海口市房权证海房字第HKGX444796号），海南康芝医疗科技有限公司100%的股权（最终的抵押物/质物以最后签署合同为准）。
（四）提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续。上述借款及担保事项在借款及担保额度范围内若需变更贷款银行的，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。
上述担保事项未提供反担保。
五、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。独立董事一致同意康芝医疗向中国
农业发展银行海口市琼山支行申请31000万元的银行贷款，贷款期限为10年，同意由公司为该31000万元贷款及利息提供担保（包括资产抵押，质押和保证担保等方式）。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次贷款及担保有利于缓解全资子公司的资金需求，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此监事会一致同意全资子公司康芝医疗向银行贷款31000万元人民币，并同意公司为本项贷款提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司对外担保总额为0元，公司对全资子公司提供担保总额为15000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.01%,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查情况
1.第五届董事会第七次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
3.第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2020年6月1日