广东文化长城集团股份有限公司关于变更公司高管、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司高管的情况
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文化长城”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监罗晨鹏先生递交的辞职报告，罗晨鹏先生因拟任文化长城全资子公司广东联汛教育科技有限公司高管职务，故申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞去上述职务后，罗晨鹏先生将不再担任公司任何职务。罗晨鹏先生的原定任期届满日为2020年11月21日。截至本公告披露日，罗晨鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对罗晨鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任佃树钦先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、变更公司独立董事的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事林泰松先生递交的辞职报告，林泰松先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员的职务。辞去上述职务后，林泰松先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，林泰松先生辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
林泰松先生的原定任期届满日为2020年11月21日。截至本公告披露日，林泰松先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对林泰松先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名蔡任武先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。蔡任武先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员职务。特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2020年1月3日
附：
一、财务总监简历
佃树钦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，大专学历，中级会计师。曾任潮州市中国国际旅行社财务部经理、潮州市保进物资贸易公司副总经理（主管财务）、潮州市三百门港区经济开发集团有限公司财务部经理、潮州市潮安区亨达服装有限公司财务部经理、潮州市潮安区龙湖阳光实验学校财务部经理，现任广东文化长城集团股份有限公司税务副总监。佃树钦先生目前未持有文化长城股份。佃树钦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
蔡任武，男，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任广州广钢塑料新技术有限公司董事副总经理、总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司资深研究员。蔡任武先生目前未持有文化长城股份。蔡任武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”。蔡任武先生目前未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。