四川科新机电股份有限公司2011年年度报告

                              四川科新机电股份有限公司 2011 年年度报告
四川科新机电股份有限公司
SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD
      二O一一年年度报告
      股票代码：
      股票简称：           科新机电
      披露日期：2012 年 3 月 23 日
                                            四川科新机电股份有限公司 2011 年年度报告
                            第一节 重要提示及目录
                                     重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。
为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站
仔细阅读年度报告全文。
   2、本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
均未有无法保证或存在异议的情形。
   3、除公司董事陈放外，其余所有董事会成员均亲自出席了审议本次年报的董事会会
议。董事陈放先生因在外出差未能出席本次会议，在审阅本年年度报告后，特委托公司董
事赵丕龙代为行使投票表决权。
   4、信永中和会计师事务所有限责任公司已对公司 2011 年度财务报告进行全面审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
   5、公司董事长林祯华先生、主管会计工作负责人易东生先生及会计机构负责人杜兰
女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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                 目         录
第一节 重要提示及目录  1 -
第二节 公司基本情况简介  3 -
第三节   会计数据和业务数据摘要  6 -
第四节 董事会报告 10 -
第五节 重要事项  39 -
第六节 股本变动及股东情况 46 -
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况  52 -
第八节 公司治理结构  61 -
第九节 监事会报告  82 -
第十节 财务报告  86 -
第十一节 备查文件目录  156 -
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                       第二节 公司基本情况简介
一、基本情况简介
中文名称                四川科新机电股份有限公司
英文名称                SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD
中文简称                科新机电
英文简称                kxjd
法定代表人              林祯华
注册地址                四川省什邡市马祖镇
注册地址的邮政编码      618407
办公地址                四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
办公地址的邮政编码      618400
公司国际互联网网址      http://www.sckxjd.com
电子信箱                [e-mail]
二、联系人和联系方式
项   目                                         董事会秘书
姓   名                 易东生
电   话                 0838-8265111
传   真                 0838-8501288
联系地址                四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
电子信箱                [e-mail]
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三、其他资料
股票简称                       科新机电
股票代码
上市交易所                     深圳证券交易所
公司选定的信息披露报纸         《证券时报》
登载年度报告的网站网址         http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告置备地点           四川科新机电股份有限公司董事会办公室
最近一次变更登记日期           2010 年 9 月 9 日
注册登记机构                   四川省德阳市工商行政管理局
法人营业执照注册号
税务登记号码（国税）
税务登记号码（地税）
组织机构代码                   20536660-4
聘请的会计师事务所名称         信永中和会计师事务所有限责任公司
聘请的会计师事务所办公地址     成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层
四、公司自上市以来的历史沿革
    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2010]831 号）核准，公司通过主承销商东北证券股份有限公司公开
发行人民币普通股（A 股）2300.00 万股，经深圳证券交易所《关于四川科新机电股份有
限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]219 号）同意，于 2010 年
7 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易，注册资本由人民币 6800 万元增至 9100 万元。信永
中和会计师事务所有限公司出具了 XYZH/2010CDA4002 号《验资报告》验证确认。公司变
更后的注册资本为人民币 9100 万元，实收资本为人民币 9100 万元，并于 2010 年 8 月 3
日完成工商变更登记。
    2010 年 9 月 3 日，公司召开了 2010 年度第 1 次临时股东大会，审议通过了《关于变
更公司营业范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。2010 年 9 月 9 日完成了公司
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经营范围的工商变更登记，在原有经营范围的基础上增加: “经营本企业自有产品和自用
原材料的进出口业务”。
    除此之外，公司未发生其他注册变更情况；公司企业法人营业执照注册号、税务登记
号码、组织机构代码等自上市以来也均未发生变更。
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                           第三节          会计数据和业务数据摘要
    一、主要会计数据
                                                                                             单位：元
                                                                  本年比上年增减
                        2011 年                   2010 年                                 2009 年