广东金刚玻璃科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2020年4月17日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2020年4月27日在广东金刚玻璃科技股份有限公司汕头总部三楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；
经核查监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》；
鉴于公司2019年度经审计的净利润亏损90,361,360.23元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会认为符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；
经审核监事会认为：监事会已严格督促拉萨金刚自查自纠和出具承诺，并履行承诺以消除对公司的影响。关联方拉萨金刚已于2019年6月份归还全部非经营性占用公司资金。公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
经核查监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经核查监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十七日