证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2020-047
广东金刚玻璃科技股份有限公司关于2019年度股东大会更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2019年度股东大会
2、股东大会召开日期：2020年5月19日
3、股东大会股权登记日：2020年5月14日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042），经自查发现，“二、会议审议事项：上述第9项议案为特别决议事项”“附件二授权委托书：6.00关于续聘公司2019年度审计机构的议案 7.00关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案” 表述有误，现予以补充更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项：
1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》；
8、审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
上述第9项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司2019年度股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | |||
| 1.00 | 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2019年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2019年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2019年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2019年度利润分配的预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
更正后：
二、会议审议事项：
1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案》；
8、审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
上述第8项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司2019年度股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：所有议案 | √ | |||
| 1.00 | 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2019年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2019年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2019年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2019年度利润分配的预案 | √ | |||
| 6.00 | 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
三、除上述补充更正内容外，公司披露的原《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-042）的其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强管理，提高信息披露质量。特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年五月十五日