金刚玻璃：2021年度董事会工作报告

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2021年是公司共克时艰、砥砺前行的一年。2021年公司迎来了新任控股股东、遴选搭建新一届管理团队、重构了公司组织结构，同时规划了公司发展战略，确定了光伏业务的开拓目标，进一步明确了企业发展的方向。报告期内，公司直面挑战、克服困难，主要完成了如下工作：

（一）公司经营业绩情况

报告期内，公司全年实现营业总收入为32,073.47万元，较去年同期下降

2.60%；营业利润为-13,911.86万元，较去年同期下降9.77%；利润总额为-18,795.59万元，较去年同期下降45.99%；归属于上市公司股东的净利润为-20,163.30万元，较去年同期下降53.81%。在营业收入方面，报告期内钢门窗防火型材及安防玻璃为公司主要销售收入，房地产客户仍然为公司主要客户群，一方面受制于房地场市场的持续调控、融资政策的收紧，开工意愿明显下降，公司新获订单减少，另一方面公司开拓了新的业务方向，公司有意调整销售及生产方向，为新业务夯实基础；在营业成本方面，公司营业成本仍由材料、制造费用、人工组成，营业成本与上年度基本保持稳定；在费用方面，报告期内公司调整业务方向及组织结构，精简组织架构，费用发生整体得到有效控制，全年销售费用、管理费用、财务费用相对去年同期下降38.24%；在利润实现方面，全年净利润亏损-20213.85万元，

较去年同期亏损增加54.33%，主要是报告期内公司针对虚假陈述投资者索赔诉讼计提预计负债4013.48万元，对长期闲置固定资产及在建工程计提减值3456.85万元，因房地产行业整体低迷，对其应收账款、应收票据、合同资产计提减值7436.11万元，存货计提减值1212.06万元，前述事项合计计提预计负债及减值约16,118.5万元。

（二）规划企业发展战略，积极布局光伏领域

报告期内，公司管理层在光伏新能源行业政策指引下，积极响应“碳中和”、“碳达峰”国家政策，重新规划企业发展战略，选定异质结光伏技术，审慎重启光伏业务，并积极布局异质结电池片及组件业务。报告期内公司投资建设了1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目，实现公司战略规划落地。

（三）新股东助力公司经营，激发企业发展活力

报告期内，公司控股股东变更为广东欧昊集团有限公司，实际控制人为张栋梁先生。公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选举了公司董事长，遴选及聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司新一届管理团队的搭建，激发了企业新发展活力，推进公司经营管理规划的有效实施。

报告期内，控股股东大力支持上市公司经营，报告期内向上市公司提供借款额度累计5亿元，并在上市公司经营业务端提供新的销售策略、助力引荐新客户、协同发展，极大程度上改善了上市公司资金紧张局面，支持了上市公司发展。

（四）坚持贯彻品牌建设，提升技术研发能力

报告期内，公司始终坚持品质至上，通过质量、诚信和服务来打造品牌。2021年，金刚玻璃门窗从266家国内门窗企业中脱颖而出，再次荣登中国门窗百强榜单，斩获“中国门窗百强·耐火门窗类”称号。

报告期内，公司积极布局光伏业务，并加大对光伏业务研发投入，公司目前已经搭建了太阳能光伏行业专业技术研发和管理团队，围绕高效异质结电池降本增效，制定了“硅片薄片化”、“银浆单耗优化”等十余项降本增效实施路线，开展了“提升太阳能衬底质量的工艺研发”、“PVD靶筒冷却方面的研究”、“进口靶

材替代”、“低温银浆国产化”等研发项目，为高效异质结电池片项目投产提供了技术保障。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2021年度公司董事会共召开了11次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2021年4月6日	第六届董事会第十八次会议	审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
			审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
			审议《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》
			审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	2021年4月22日	第七届董事会第一次会议	审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
			审议《关于聘任公司总经理的议案》
			审议《关于聘任公司副总经理的议案》
			审议《关于聘任公司财务总监的议案》
			审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
			审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
3	2021年4月26日	第七届董事会第二次会议	审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
			审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
			审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
			审议《关于2020年度利润分配的预案》
			审议《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
			审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
			审议《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币9亿元的议案》
			审议《关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
			审议《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》
			审议《关于召开2020年度股东大会的议案》

			审议《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》
			审议《关于子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
			审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
4	2021年4月27日	第七届董事会第三次会议	审议《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》
5	2021年6月15日	第七届董事会第四次会议	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			审议《关于公司以自有资产抵押及控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
6	2021年6月28日	第七届董事会第五次会议	审议《关于子公司对外投资的议案》
			审议《关于购买董监高责任险的议案》
			审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》
			审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
			审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
7	2021年7月23日	第七届董事会第六次会议	审议《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
			审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
			审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
8	2021年8月20日	第七届董事会第七次会议	审议《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
			审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
			审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
9	2021年10月27日	第七届董事会第八次会议	审议《2021年第三季度报告》

10	2021年12月2日	第七届董事会第九次会议	审议《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》
			审议《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
11	2021年12月22日	第七届董事会第十次会议	审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、关联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司子公司对外投资等事项进行研究并提出建议，帮助公司进一步明晰中长期发展战略规划。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，审计委员会凭借专业经验，对公司的定期报告、内部控制、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况。同时，与公司聘任的外部审计机构积极沟通，督促审计

机构按照年度审计计划完成工作，促进了公司内部控制制度的建立健全，切实履行了审计委员会的工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开4次会议，对公司董事会换届选举、补选独立董事、聘任高级管理人员等事项进行了审议，对董事及高级管理人员候选人的任职资格和任职能力进行了审查。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司第七届董事会董事津贴、购买董监高责任险事项进行了讨论与审议，为公司的薪酬政策提出了建设性意见。

三、董事会2022年工作计划

公司未来将在做好原有玻璃深加工业务基础上，积极响应“碳中和”、“碳达峰”国家政策，把握光伏行业发展机遇，积极布局拓展异质结光伏业务。同时，公司将通过技术创新、产品创新、管理创新，全面提高产品质量，加快转型升级，提升技术和研发实力，扩大市场占有率，整合行业资源，全面提升品牌公信力与影响力，提高公司盈利水平和综合实力。在规范运作方面，2022年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，围绕公司的战略目标，严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，科学决策，促进公司持续、健康、快速发展。重点做好以下工作：

1、加强自身建设，持续提高公司规范运作水平。董事会将发挥在公司治理中的核心地位，做好董事会各项日常工作，持续提升履职能力，加强对法规、政策的研究学习，关注法规变化，紧跟监管要求，将提高上市公司质量作为工作重点，通过不断优化公司的各项规章制度，持续加强内部控制建设，进一步提高公司的规范运作水平。

2、坚持科技创新，持续提升公司的综合竞争力。公司董事会将结合市场需求及市场变化，指导公司经营层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能

建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位。

3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，最大程度地保护投资者利益。

4、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会二〇二二年四月二十九日