证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2020－032
江西华伍制动器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长聂景华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》
董事会认为《2020年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2020年第一季度报告全文》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第1期员工持股计划延期的议案》
鉴于公司第1期员工持股计划存续期将于2020年5月20日届满，综合考虑公司股票二级市场情况、以及公司实际发展情况，并对公司未来发展充满信心等因素，在股东大会授权内，并经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，公司董事会同意第1期员工持股计划延期，延期期限不超过18个月，自2020年5月20日起，即公司第1期员工持股计划存续期不超过2021年11月19日。
存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可
提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会或者股东大会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于公司第1期员工持股计划延期的公告》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，参与本次员工持股计划的董事曹明生、陈凤菊、曾志勇对本议案回避表决。
特此公告。江西华伍制动器股份有限公司董事会2020年4月29日