证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-088
易联众信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年12月10日上午09：30-10：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于12月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》
公司第四届董事会同意聘任陈东红先生、吴天恩先生、刘敏女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，陈东红先生负责公司总体财务管理；吴天恩先生负责协助总经理协调、处理公司对内对外相关事务；刘敏女士负责协助总经理开展业务经营工作，负责公司投融资业务。
《关于聘任副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于补选第四届董事会提名委员会主任委员的议案》
鉴于公司独立董事詹亦文女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，根据董事长张曦先生提名，公司第四届董事会同意补选邱晓华先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员（邱晓华先生简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于控股孙公司福建易联众医卫信息技术有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》
公司控股孙公司福建易联众医卫信息技术有限公司（以下简称“医卫公司”）拟与微医集团（浙江）有限公司（以下简称“微医集团”）签订《南平健共体项目采购合同》，由医卫公司向微医集团提供南平健共体项目相关软件系统，合同总金额为人民币560万元。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于控股孙公司福建易联众医卫信息技术有限公司签订采购合同暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事廖杰远先生、孔祥谱先生回避表决。
（四）审议通过公司《关于控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订技术开发（委托）合同暨关联交易的议案》
公司控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司（以下简称“保睿通”）拟与山东微医泰山慢病互联网医院有限公司（以下简称“山东微医”）签订《技术开发（委托）合同》，由山东微医委托保睿通研究开发泰安市医保智能控费系统建设项目，合同总金额为人民币550万元。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订技术开发（委托）合同暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事廖杰远先生、孔祥谱先生回避表决。
（五）审议通过公司《关于控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》
公司控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司拟与微医集团（浙江）有限公司签订《南平健共体智慧医保项目采购合同》，由微医集团向保睿通购买南平健共体项目相关软件系统，合同总金额为人民币630万元。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于控股孙公司福建易联众保睿通信息科技有限公司签订采购合同暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事廖杰远先生、孔祥谱先生回避表决。
（六）审议通过公司《关于坏账核销的议案》
为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《易联众信息技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》及公司会计政策等相关规定的要求，经审慎研究，公司拟对经营过程中长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账共计14,195,578.36元，已全额计提坏账准备14,195,578.36元。
本次坏账核销不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于坏账核销的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件
邱晓华先生简历
邱晓华：男，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年2月就读于厦门大学，获经济学学士，1998年9月就读于北京师范大学，获经济学硕士、博士。1982年2月分配到国家统计局工作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998年8月到1999年9月任安徽省人民政府省长助理；2008年6月到2012年8月任中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家；2012年9月到2018年2月任民生证券股份有限公司首席经济学家，兼任中国泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司泛海研究院院长、董事、职工代表监事；2016年1月到2018年12月任广东华兴银行股份有限公司首席经济学家。现任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公司首席战略官，金砖（厦门）股权投资基金有限公司董事长，厦门金砖智库理事长，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。2017年6月至2018年6月，任公司第三届董事会独立董事。2018年6月至今，任公司第四届董事会独立董事。
截至本公告披露日，邱晓华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。