证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2020-087
易联众信息技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2020年12月7日上午09:30-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2020年12月3日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
修订后的《信息披露管理办法》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（四）审议通过公司《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（五）审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（六）审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》修订后的《董事会战略委员会实施细则》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（七）审议通过公司《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》修订后的《董事会提名委员会实施细则》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（八）审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》修订后的《董事会审计委员会实施细则》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（九）审议通过公司《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》修订后的《日常生产经营决策制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十）审议通过公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十一）审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十二）审议通过公司《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
修订后的《重大信息内部报告制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十三）审议通过公司《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
修订后的《对外提供财务资助管理制度》（2020年12月）及《关于修订相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十四）审议通过公司《关于转让全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司全部股权的议案》
公司持有厦门易联众融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）100%股权。为进一步优化管理成本投入，降低经营风险，集中资源聚焦公司有优势的主营业务，保障公司发展战略目标的实现，公司拟将持有的融资租赁公司100%股权以人民币173,999,198.92元的价格转让给上海可靠进出口有限公司。本次股权转让后，公司不再持有融资租赁公司股权，亦不再将融资租赁公司纳入合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易尚需经过有关部门批准。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于转让全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司全部股权的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十五）审议通过公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
《第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
2020年12月7日