证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-063
大连智云自动化装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年10月15日下午14:00在深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份45,883,408股，占上市公司总股份的15.9014％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,880,508股，占上市公司总股份的15.9004％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,900股，占上市公司总股份的
0.0010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份12,939,904股，占上市公司总股份的4.4845％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,937,004股，占上市公司总股份的4.4835％。 通过网络投票的股东1人，代表股份2,900股，占上市公司总股份的
0.0010％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意45,883,408股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,939,904股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会2019年10月15日