证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—055
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第四届董事会2019年第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李文静女士的简历如下:
李文静,女,1990年出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久境外居留权。毕业于山东财经大学,本科学历,双学士学位。曾先后就职于山东沃华医药科技股份有限公司财务部、董事会办公室及美克国际家居用品股份有限公司证券事务部,现任职于公司董事会办公室。
截至本公告日,李文静女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。已于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的相关规定。
李文静女士联系方式如下:
联系电话:0538-8926155传真号码:0538-8926202电子邮箱:lwj300099@163.com联系地址:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2019年10月28日