证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—061
尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年10月30日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》、11月12日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议于2019年11月15日下午14:30召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00至11月15日下午15:00。
4、现场会议召开地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：第四届董事会董事长黄自伟。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为669,164,255股，代表公司有表决权股份总数为669,164,255股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为272,231,194股，占公司有表决权股份总数的40.6823%。
其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计5人，代表有表决权股份为47,600股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表有表决权股份为272,183,594股，占公司有表决权股份总数的40.6752%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表有表决权股份为47,600股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意272,207,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意23,600股，占出席会议中小股东所持股份的49.5798％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的50.4202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所指派律师胡琦秀、宫香基出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年11月15日