证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2020—044
尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易概述
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“山东子公司”）的参股公司尤洛卡（山东）特高压电气有限公司（以下简称“特高压公司”），主要从事超高压、特高压管廊母线螺旋管体的研发与生产。为满足项目资金需求，确保相关项目的顺利实施，特高压公司拟新增注册资本2,000万元，经特高压公司股东张树文、陈书来与山东子公司协商一致，拟由山东子公司增资1,330万元、张树文增资670万元、陈书来放弃优先认购权。本次增资前山东子公司持有特高压公司20%的股权，本次增资完成后，山东子公司将持有特高压公司51%的股权，并纳入公司合并报表范围。
2、鉴于公司董事黄屹峰先生在特高压公司担任执行董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次增资事项构成关联交易。
3、公司第五届董事会2020年第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事黄屹峰、黄自伟、王晶华回避表决，独立董事进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：尤洛卡（山东）特高压电气有限公司统一社会信用代码：91370900MA3DPW7A45法定代表人：张树文注册资本：1,000万元人民币公司类型：其他有限责任公司住所：山东省泰安市开发区凤祥路以西规划支路以北经营范围：特高压开关精密铸件、壳体、铝螺旋管的生产及销售。A1 A2级压力容器的制造（有效期限以特种设备制造许可证为准）特高压开关零部件加工；A2级压力容器的设计（有效期限以特种设备设计许可证为准）；GC2级压力管道安装、改造、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。控股股东：张树文
2、标的公司主要财务数据
特高压公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 （未经审计） | 2020年6月30日/2020年1-6月 （未经审计） |
| 资产总额 | 14,674,920.14 | 18,647,560.15 |
| 负债总额 | 12,189,613.40 | 16,781,661.48 |
| 净资产 | 2,485,306.74 | 1,865,898.67 |
| 营业收入 | 6,374,748.57 | 4,558,753.34 |
| 净利润 | -3,720,930.84 | -619,408.07 |
3、关联关系
公司董事黄屹峰先生在特高压公司担任执行董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司向特高压公司增资构成关联交易。
4、增资方式
本次交易的增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。
5、本次增资前后的股权结构情况
本次增资完成后，特高压公司的注册资本将由原来的1,000万元增加至3,000万元，山东子公司持有特高压公司51%的股权。本次增资前后的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资方式 | 本次增资前 | 本次增资后 | ||
| 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | 持股比例 | ||
| 张树文 | 货币 | 540 | 54.00% | 1,210 | 40.33% |
| 陈书来 | 货币 | 260 | 26.00% | 260 | 8.67% |
| 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 货币 | 200 | 20.00% | 1,530 | 51.00% |
| 合计 | 1,000 | 100.00% | 3,000 | 100.00% | |
6、特高压公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形，且不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
山东子公司与特高压公司其他股东按照平等自愿及客观、公平、公允的定价原则进行本次增资，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、增资协议主要内容
甲方：尤洛卡（山东）矿业科技有限公司
乙方：张树文（身份证号：37090219******001X）
丙方：陈书来（身份证号：37090219******4217）
（一）公司增资扩股
1、甲乙双方以现金方式对特高压公司进行增资扩股，其中甲方增资1,330万元，乙方增资670万元，增资完成后，特高压公司注册资本由1,000万元增加至3,000万元；
2、丙方同意放弃本次增资的优先认购权。
（二）出资期限
甲乙双方保证自本协议签订之日起10内将增资款实缴到位。
（三）协议生效
本协议经各方以及各方的授权代表签字并加盖公章后生效。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、特高压公司主要从事超高压、特高压管廊母线螺旋管体的研发与生产，采用目前国内先进的螺旋管管线设备，可生产长度18米螺旋管体。特高压电力传输具有输电容量大、占地少、布置灵活、可靠性高、维护量小、寿命长等显著优点，是新一轮以科技端为主的基础设施建设——“新基建”的亮点之一。近几年随着特高压的快速建设，对超高压、特高压管廊母线螺旋管体的需求量越来越大。特高压公司产品符合国家有关产业技术政策，生产工艺、产品质量、产品性能均处在行业前列，具有较高的经济效益和较好的社会效益。山东子公司本次对其增资旨在抓住特高压行业发展的契机，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，促进公司业绩长期发展。
2、特高压公司未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，公司会及时关注该公司的运作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司本次增资使用自有资金1,330万元，仅占公司最近一期已披露定期报告中货币资金的5.04%，对公司财务状况和生产经营产生的影响很小，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年年初至本公告披露日，公司与特高压公司累计发生的各类关联交易总
金额为393.95万元。
七、审议程序及审核意见
1、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：山东子公司本次对其参股公司增资旨在抓住特高压行业发展的契机，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，促进公司业绩长期发展，符合公司和全体股东的利益。本次增资遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会2020年第二次会议审议。
独立董事意见：山东子公司本次对其参股公司增资事项符合公司业务发展的需要，本次增资遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。因此，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项。
2、监事会审核意见
公司第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于全资子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：山东子公司以自有资金向其参股公司特高压公司进行增资，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且该交易事项的审议程序合法合规，同意山东子公司本次对其参股公司增资暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会2020年第二次会议决议；
2、第五届监事会2020年第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2020年7月24日