厦门乾照光电股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年11月24日（星期三）下午15:00以通讯会议的方式在公司会议室召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于2021年11月24日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次公司创业板向特定对象发行A股股票方案中发行数量部分的内容进行了相应的调整，涉及调整的内容具体如下：
2.4发行数量
调整前：
本次向特定对象发行A股股票数量不超过212,000,000股（含212,000,000股），未超过本次发行前上市公司总股本30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次向特定对象发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行股量将相应调整。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限。
调整后：
本次向特定对象发行A股股票数量不超过212,000,000股（含212,000,000股），未超过本次发行前上市公司总股本30%。最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量上限的基础上，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
为保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行对于参与竞价过程的认购对象，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超过82,000,000股（含本数），且单一发行对象及其一致行动人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限不超过82,000,000股（含本数）。
若公司股票在本次向特定对象发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次股票发行数量、单一发行对象及其一致行动人本次认购数量的上限、单一发行对象及其一致行动
人本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限将相应调整。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
经全体董事审议，根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将公司创业板向特定对象发行A股股票预案中的内容进行相应调整。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》及《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2021年11月24日