厦门乾照光电股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第八次会议于2022年5月23日（星期一）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2022年5月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事
3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬
女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2022年5月23日