证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2020-138
达刚控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日、12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《达刚控股：关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年12月29日（星期二）下午14：00
（2）网络投票的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月29日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长孙建西女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东及股东代表共26人，代表有表决权股份数为180,811,480股，占公司有表决权股份总数的56.9304%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份数为90,392,781股，占公司有表决权股份总数的28.4611%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东15人，代表有表决权股份数为90,418,699股，占公司有表决权股份总数的28.4693%。
出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共15人，代表有表决权股份数为4,286,527股，占公司有表决权股份总数的1.3497%。
9、公司部分董事、全体监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.04发行价格及定价原则
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.05发行数量
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；
反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.06限售期
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.07上市地点
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.08本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0
股。
2.09本次向特定对象发行股票决议的有效期
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
2.10募集资金用途
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
4、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案
获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
5、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意180,590,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.8778%；反对220,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1222%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意4,065,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8466%；反对220,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.1534%；弃权0股。
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0
股。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意180,514,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.8356%；反对297,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1644%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意3,989,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0666%；反对297,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.9334%；弃权0股。
9、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意157,595,980股，占出席会议有表决权股份总数的87.1604%；反对209,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1156%；弃权23,006,400股，占出席会议有表决权股份总数的12.7240%；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意4,071,027股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.9726%；反对209,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.8781%；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1493%。
10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意180,590,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.8778%；反对220,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1222%；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意4,065,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8466%；反对220,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.1534%；弃权0股。
11、《关于签署<支付现金购买资产之延期购买股份补充协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东孙建西回避表决。
表决结果：同意93,725,789股，占出席会议有表决权股份总数的99.7649%；反对220,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2351%；弃权0股；该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意4,065,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8466%；反对220,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.1534%；弃权0股。
12、《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》
表决结果：同意180,590,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.8778%；反对220,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1222%；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意4,065,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.8466%；反对220,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.1534%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝律师和乔阳萍律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市天元（西安）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月二十九日