证券代码：300104 证券简称：乐视退 公告编号：2020-044
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年度股东大会会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2020年6月2日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开2019年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-034），2020年6月18日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-042）；
2、本次股东大会出现否决议案，议案9同意股数占出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权未过半数，议案9未审议通过；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
公司本次会议由第四届董事会召集，以现场和网络相结合的方式于2020年6月24日召开，其中现场会议于2020年6月24日上午8：00在北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦会议室召开，会议由董事长刘延峰先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日2020年6月15日，公司总股本3,989,440,192
股，股东出席的总体情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东379人，代表股份378,828,349股，占上市公司总股份的9.4958％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,168,400股，占上市公司总股份的0.0293％。
通过网络投票的股东375人，代表股份377,659,949股，占上市公司总股份的9.4665％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东378人，代表股份37,406,135股，占上市公司总股份的0.9376％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,168,400股，占上市公司总股份的0.0293％。 通过网络投票的股东374人，代表股份36,237,735股，占上市公司总股份的
0.9083％。
二、 议案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
议案1.00 审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案
同意 342,696,994股，其中，中小股东同意1,274,780股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的 90.4623%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案2.00 审议关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
同意 342,957,894股，其中，中小股东同意1,535,680股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的 90.5312%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案3.00 审议关于《2019年度财务决算报告》的议案
同意 342,946,794股，其中，中小股东同意1,524,580股。表决同意总票数
占出席会议所有股东所持股份的90.5283%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案4.00 审议关于《2019年度利润分配》的议案
同意 343,008,694股，其中，中小股东同意1,586,480股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的90.5446%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案5.00 审议关于《公司2019年经审计的财务报告》的议案
同意 342,940,894股，其中，中小股东同意1,518,680股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的90.5267%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案6.00 审议关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
同意 343,361,294股，其中，中小股东同意1,939,080股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的90.6377%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案7.00 审议关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
同意343,038,494股，其中，中小股东同意1,616,280股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的90.5525%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案8.00 审议关于《2019年度监事会工作报告》的议案
同意343,048,694股，其中，中小股东同意1,626,480股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的90.5552%。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案9.00 审议关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案 关联股东贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司、天津嘉睿汇鑫企业管理
有限公司回避表决。
同意1,816,480股，其中，中小股东同意1,816,480股。表决同意总票数占出席会议非关联股东（股东代理人）所持股份的4.8561%。本议案同意股数占出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权未过半数，本议案未审议通过。议案10.00 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
10.01 选举程伟先生为第四届董事会独立董事
同意348,783,803股，其中，中小股东同意7,361,589股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的92.0691%。
本议案获得的同意总票数已达到出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，程伟先生当选公司第四届董事会独立董事。
10.02 选举赖新祥先生为第四届董事会独立董事
同意348,620,088股，其中，中小股东同意7,197,874股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的92.0259%。
本议案获得的同意总票数已达到出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，赖新祥先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会二〇二〇年六月二十四日