乐视网3：2021年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-076证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年10月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘延峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数347,664,542股，占公司有表决权股份总数的8.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席1人；

2.公司在任监事3人，出席0人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员1人，列席1人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2021年9月28日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

2.议案表决结果：

同意股数346,589,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数1,074,828股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

议案内容

1.00 董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案

2.00 监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上2021年9月28日披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》

关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举刘延峰先生为公司第五届董事会董事	342,501,715	98.51%	当选
1.02	选举崔留磊先生为公司第五届董事会董事	341,487,715	98.22%	当选
1.03	选举程伟先生为公司第五届董事会董	342,431,715	98.49%	当选

	事
1.04	选举李利婷女士为公司第五届董事会董事	341,487,215	98.22%	当选
1.05	选举高昊女士为公司第五届董事会董事	342,423,265	98.49%	当选

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举杨涛先生为公司第五届监事会监事	342,567,416	98.53%	当选
2.02	选举刘凤芝女士为公司第五届监事会监事	341,565,416	98.25%	当选

基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘延峰	董事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

崔留磊	董事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
程伟	董事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李利婷	董事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
高昊	董事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨涛	监事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘凤芝	监事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会2021年10月14日