公告编号：2021-077证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年10月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事刘延峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘延峰为公司总经理的议案》的议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事刘延峰先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘延峰为公司董事会秘书的议案》的议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事刘延峰先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘延峰为公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事刘延峰先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
乐视网信息技术（北京）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2021年10月14日