烟台龙源电力技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年4月26日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2024年4月12日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事9人，实际出席会议董事9人。华冰璐董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、车得福独立董事、高建伟独立董事、刘松源独立董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会审议情况
（一）审议通过了公司2024年第一季度报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事和高级管理人员认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
二、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日